本公司設董事9人(含獨立董事3人),任期三年,目前有2位女性董事。董事選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。董事會至少每季召集一次,各董事均具備執行業務所需之專業知識並分別具有經營管理、領導決策、產業知識及財務會計等專業能力。董事秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權,提供公司在營運方針、財務規劃與專業新藥發展上之意見與諮詢。董事會成員於任期中持續進修,公司並就全體董事於執行業務範圍購買責任保險。


董事多元化及獨立性

董事會多元化:

本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,皆明訂董事會成員組成多元性方針並揭露於公司網站及公開資訊觀測站,本公司董事具備不同專業背景,並皆具備執行職務所必需之知識、技能與素養。本公司已依據公司章程設置九席董事(包括三席獨立董事),董事組成具多元化及定期進行進修相關課程。張念原、林世嘉、李世仁等為生技及醫藥相關專業、張惠娟為行政管理專業、曾達夢為法律專業、李天傑為財務專業、陳志全為投資專業、邱欽庭為會計專業、林國峰為工程管理專業等各領域。本公司董事會多元化目標為董事專業背景涵蓋企業經營多元面相,但生技醫療藥物背景董事人數不得低於三位,且至少一位為獨立董事;另至少二位董事需擁有財務、會計或投資專業背景,現在董事會已符合相關目標設定。本公司女性董事比例為22%,碩士以上學歷為89%(含博士學歷33%),高等教育專長程度相當高。

董事會獨立性:

本公司設置獨立董事三席,達董事席次三分之一,獨立董事選任依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理,三席獨立董事皆符合專業性及獨立性資格,三名獨立董事選任時,皆出具獨立董事聲明書,並檢視相關資料符合無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,各董事間亦無具有二親等以內之親屬關係。

董事長張念原 博士

  • 美國華盛頓大學化工博士
  • 前美國Allergan研發資深主管

董事張惠娟

  • 行政院國家發展基金法人代表
  • 美國加州蒙特瑞國際研究學院大會口譯與筆譯碩士
  • 國家發展委員會綜合規劃處處長

董事林世嘉

  • 行政院國家發展基金法人代表
  • 國立陽明大學衛生福利研究所
  • 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
  • 台安生物科技股份有限公司總經理

董事李天傑

  • 大同工學院事業經營系
  • 現任 潤泰全球 副總經理
  • 現任 潤泰興股份有限公司 董事長

董事曾達夢

  • 潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
  • 英國劍橋大學法學士、倫敦大學法學碩士
  • 英國大律師法學院結業、為英國大律師

董事陳志全

  • 長春投資股份有限公司代表人
  • 國立台灣大學 商學研究所碩士
  • 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理

獨立董事邱欽庭

  • 國立臺灣大學商學研究所碩士
  • 投資人保護中心董事長
  • 台灣網路認證股份有限公司董事長
  • 投資人保護中心調處委員

獨立董事李世仁 博士

  • 美國南加州大學化學博士
  • 華威國際集團合夥人
  • 易威生醫、泰合生技及全崴生技公司董事長

獨立董事林國峰 博士

  • 美國匹茲堡大學博士
  • 前國立臺灣大學土木工程學系主任
  • 現任國立臺灣大學特聘教授
  • 現任俄羅斯國際工程院通訊院士